Also ich kenne die Thematik der Geldwäsche da habe ich hier und dort schon einiges dazu gelesen was auch nachvollziehbar ist. Denn auch Paypal frägt dich irgendwann woher die ganzen "Geld an Freund senden" im 5-6 stelligen Bereiche kommen Und da wird schnell mal dein Konto eingefroren.
Was Kryptowährungen betrifft, ich habe mich auch eine lange Zeit lang damit beschäftigt und erkannt, dass auch langsam die ganzen Handelsplattformen die Krypto in Euro/Dollar umwandeln vom Gesetzgeber sind hier strenger hinzuschauen. Denn Kryptogewinne müssen versteuert werden und wenn hier ebenfalls größere Summen hin und her fließen will man wissen woher kommt das Geld und was muss davon versteuert werden, also auch nicht so ganz einfach.
Eine weitere Möglichkeit was ich gesehen habe ist, PSCs bei Online Anbietern wie Spiele und Tipicos etc. einzulösen aber auch die sind was Geldwäsche betrifft hellwach. Man müsste bei Tipico midnestens die PSC einlösen die Summe auf eine Mannschaft (am besten x1,00001) Quote wetten damit man das Geld dann auszahlen lassen kann. Aber wie kommt das rüber wenn man jeden Monat 5000€ PSC einlöst, ein Spiel auf Barcelona gg FC Kaiserslautern tippt und alle 5k wieder auszahlt
Was die Türken betrifft habe ich wirklich keine Ahnung. Die türkischen Spieler zahlen halt wohl ganz normal mit irgendeinem Verfahren aber wie lassen sich die türkischen Server-Owner das Geld auszahlen? Hat keiner Connections zu solchen Leuten der da mal was erfahren könnte?